Nhận định, soi kèo Galatasaray vs Konyaspor, 23h00 ngày 27/2: Hướng tới ngôi đầu

Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao cho biết, thời gian gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã thiết lập hàng trăm sàn giao dịch quyền chọn nhị phân và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài, gắn mác ứng dụng công nghệ Blockchain. Các đối tượng sử dụng công cụ truyền thông, báo chí để quảng bá cho sản phẩm của mình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng các sàn đã được cấp phép tại Việt Nam.

Cơ quan của Bộ Công an cho biết, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, chỉ có tổ chức tín dụng được phép thực hiện kinh doanh ngoại hối. Do vậy, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép.

Bộ Công an cũng đưa ra những dấu hiệu để người dùng nhận biết hoạt động đầu tư tài chính là hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân.

Cụ thể, phần lớn các sàn BO được các đối tượng giới thiệu là sàn của nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài nhưng thực chất đây là sàn do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp nhằm thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia. Chẳng hạn như mô hình hoạt động của các sàn: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption...

Chiêu thức thường thấy là các đối tượng cam kết lợi nhuận với nhà đầu tư, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để chiếm toàn bộ tiền của nhà đầu tư.

Thường xuyên tạo hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nổi lên trong thời gian qua, trên mạng xuất hiện một số đối tượng tự xưng, ví dụ như: “Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, thợ đục sàn…”, các đối tượng này tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng... trong lĩnh vực tài chính 4.0.

Bản chất đây là những đối tượng môi giới, thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn BO. Các đối tượng thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như: Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono...

Người tham gia vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân nêu trên có nguy cơ bị mất tiền, tài sản. Ngoài ra, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân sử dụng đồng tiền ảo BTC, ETH, USDT để giao dịch nên sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho đối tượng xấu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư; cổ súy, tiếp tay cho các đối tượng thiết lập, điều hành trong việc quảng bá, hoạt động thanh toán có thể bị xử lý hình sự.

Duy Vũ

Tiền ảo được TS Lê Thẩm Dương quảng bá có gì nguy hiểm?

Trả thưởng theo mô hình đa cấp, không công bố sở hữu công nghệ gì, tiền ảo được TS Lê Thẩm Dương quảng bá có thể khiến nhà đầu tư mất trắng.

TIN BÀI KHÁC

Vừa qua, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Vi Thị Hoa (45 tuổi, trú tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vi Thị Hoa là giáo viên Vật lý Trường THCS xã Đỉnh Sơn. Ông Đoàn Văn Thanh - quyền Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Anh Sơn - cho biết, năm ngoái cô giáo này cũng đã bị khiển trách liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Trong quá trình công tác, cô Hoa không có thành tích gì đáng kể.

Nhờ tài ăn nói, Hoa đã khiến các bị hại tin rằng mình có mối quan hệ, quen biết với lãnh đạo các cấp, bộ, ngành, có khả năng xin việc vào các cơ quan Nhà nước. Theo đơn tố cáo thì tổng số tiền Hoa đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể, tháng 5/2016, Hoa đã nhận 150 triệu đồng của ông Trần Kim An (trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An), hứa sẽ “chạy” cho con gái ông An vào biên chế tại Trường Mầm non xã Phong Thịnh. Hoa tiếp tục nhận của ông An 350 triệu đồng để “lo” cho con trai của ông đi học ở trường Công an.

Cũng theo đơn tố cáo, tháng 5/2017, Hoa đã nhận 150 triệu đồng của ông Thái Bá Ninh (trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để xin việc cho con gái ông Ninh vào biên chế tại Trường Mầm non xã Tân Thành; nhận 160 triệu đồng của ông Cung Đình Thảo (trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành) để xin việc cho vợ ông Thảo vào biên chế tại Trường Mầm non xã Đức Thành; nhận 200 triệu đồng của bà Thái Thị An (trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để xin cho con gái bà An vào làm việc tại Phòng Tài nguyên - Môi trường TX Thái Hòa, Nghệ An.

Sau khi nhận tiền, dù không “chạy” được việc nhưng Hoa đã chi tiêu hết. Khi sự việc bị phát giác thì Hoa không còn khả năng chi trả. Ngày 26/9, phát hiện Hoa đang có biểu hiện chuẩn bị trốn khỏi địa phương, cơ quan CSĐT đã bắt giữ đối tượng.

Đối tượng đang bị tam giam để phục vụ điều tra. Hiện tại, Phòng GD-ĐT huyện Anh Sơn đang chờ kết luận của công an và bản án của tòa án để có hình thức kỷ luật hợp lý.

Bá Cường