Trước đó, TAND TP Thủ Đức (TPHCM) tuyên buộc người mẫu Trà Ngọc Hằng phải trả cho ông Tấn 2,5 tỷ đồng. Không đồng tình với phán quyết này, cô đã kháng cáo toàn bộ bản án. 

Tại phiên phúc thẩm, nữ người mẫu vắng mặt và ủy quyền cho người đại diện tham gia.

Trình bày về lý do kháng cáo, người đại diện đề nghị cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm vì vi phạm tố tụng như không triệu tập đủ người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Người đại diện cho người mẫu Trà Ngọc Hằng cũng khẳng định, nữ người mẫu đã ký hợp đồng thế chấp 9 thửa đất để vay tiền của ngân hàng chứ không có thỏa thuận vay tiền với ông Tấn.

Giải thích về việc trong phiên sơ thẩm, nữ người mẫu thừa nhận có nhận 2,5 tỷ đồng của ông Tấn và điều này đã được ghi nhận trong bản án, đại diện của bà Hằng cho rằng do bị đơn “bấn loạn tinh thần, không nhớ rõ các tình tiết” nên mới thừa nhận.

Không đồng ý với lý do từ phía bà Hằng, luật sư của ông Tấn cho rằng, giữa bà Hằng và ông Tấn đã thỏa thuận việc vay số tiền 13,2 tỷ đồng và mỗi bên sẽ tự trả lãi suất với số tiền tương ứng. Việc này đã được lập vi bằng, thể hiện trong hồ sơ vụ án.

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng, bản án sơ thẩm là phù hợp, có căn cứ do cấp sơ thẩm đã xem xét, làm rõ các nội dung. Phía bị đơn kháng cáo nhưng không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới để chứng minh cho yêu cầu của mình. Vì vậy, đại diện VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định nghị án kéo dài tới 18/12 sẽ tuyên án.

Hai bên đổ lỗi cho nhau

Theo nội dung vụ việc, năm 2020, người mẫu Trà Ngọc Hằng quen biết với ông Tấn qua giới thiệu của bạn gái ông này là hoa hậu Yến Oanh.

Biết bà Hằng cần tiền, ông Tấn chuyển giao quyền sử dụng một số thửa đất tại huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng, cho bà Hằng làm tài sản đảm bảo để vay ngân hàng 13,2 tỷ đồng.

Sau khi được giải ngân, bà Hằng giữ 2,5 tỷ đồng, ông Tấn giữ 10,7 tỷ đồng với thỏa thuận mỗi người tự trả phần tiền lãi phát sinh từ số tiền vay gốc.

Một thời gian sau, bà Hằng dừng trả lãi, không tuân theo thỏa thuận ban đầu. Cho rằng bà Hằng trốn tránh nghĩa vụ đóng lãi, gây ảnh hưởng đến khoản vay và tài sản đảm bảo, ông Tấn khởi kiện ra toà đòi lại 2,5 tỷ đồng.

Tại phiên sơ thẩm, bà Hằng trình bày, năm 2020, ông Tấn cần số tiền lớn để kinh doanh nhưng đang có nợ xấu tại ngân hàng nên nhờ bà đứng ra vay giúp. Do bản thân cũng có nhu cầu vay nên bà đứng ra vay cho ông Tấn. Sau khi được ngân hàng giải ngân, ông Tấn nhận 9 tỷ đồng, bà vay lại 2 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận mỗi người đóng phần lãi tương ứng với khoản vay.

Sau đó, ông Tấn nhờ bà đứng ra vay tiếp 2 tỷ đồng với thỏa thuận ông Tấn nhận 1,5 tỷ, bà Hằng nhận thêm 500 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc chờ giải ngân, ông Tấn đã không đóng tiền lãi khoản vay trước nên bà phải đứng ra đóng lãi cho cả khoản vay của ông Tấn.

Bà Hằng cho rằng, với việc chậm thực hiện nghĩa vụ trả lãi của ông Tấn khiến bà bị rơi vào nhóm nợ xấu và bị ngân hàng thu hồi chiếc xe hơi đang vay trả góp. 

Quá trình giải quyết vụ án, bà Hằng giao nộp vi bằng 655, phân tích các nguyên nhân, trong đó có nội dung ông Tấn hứa xử lý nợ xấu và mua xe cho mình. 

Bị buộc trả 2,5 tỷ đồng, người mẫu Trà Ngọc Hằng kháng cáo

Cụ thể, đầu tháng 8/2022, chị T. lên mạng xã hội tìm và biết đến trang Facebook “Bà Nhàn...". Sau đó, chị T. liên hệ trang này mua 6 đơn sản phẩm trị nám với tổng trị giá 16 triệu đồng.

Đến khoảng đầu tháng 4/2023, có người tự xưng là nhân viên thuốc trị nám bà Nhàn gọi cho chị T. để hỏi chị T. dùng sản phẩm có hiệu quả không? Sau khi chị T. trả lời "dùng thuốc không hiệu quả" thì người tự xưng nhân viên hứa hẹn sẽ liên lạc qua Zalo hướng dẫn, hoàn trả lại tiền.

Sau đó, các tài khoản Zalo mang tên “Đình Phong” và “Anh Giám Đốc” thường xuyên liên lạc và yêu cầu chị T. chuyển khoản tiền phí hơn 116 triệu đồng qua nhiều số tài khoản khác nhau để làm thủ tục hoàn trả tiền. Tin tưởng nên chị T. đã chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng nhưng vẫn không nhận được tiền bồi thường sản phẩm. Biết đã bị lừa nên chị T. trình báo sự việc này tới cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, CQĐT Công an huyện Thạch Hà xác định, đây là một tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp “núp bóng” doanh nghiệp, với số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người. Riêng tại Hà Tĩnh có 5 nạn nhân bị công ty này lừa chiếm đoạt 500 triệu đồng. 

Quá trình điều tra, Công an huyện Thạch Hà xác định đứng sau đường dây này là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh do Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm tổng giám đốc.

Cụ thể, tháng 11/2021, Ngô Duy Khánh thành lập Công ty Khang Thịnh để kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp (trị nám, tàn nhang) với thương hiệu “Trị nám bà Nhàn”. Để tạo ra mạng lưới lừa đảo toàn quốc, từ cuối năm 2021 đến nay, Công ty Khang Thịnh đã mở ra thêm 8 chi nhánh trên toàn quốc, có tất cả 7 phó tổng giám đốc.

Lừa đảo chuyên nghiệp

Khánh điều hành công ty chuyên nghiệp, làm thành 2 bộ phận gồm: Marketing và bán hàng. Trong đó, bộ phận marketing chịu trách nhiệm chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, mang thương hiệu “Bà Nhàn Trị Nám Tàn Nhang”, “Trị Nám bà Nhàn”, “Lương y Giang Thị Nhàn”,...

Sau khi khách hàng tiếp cận các trang fanpage và để lại số điện thoại, nhân viên marketing sẽ đẩy các số điện thoại của khách hàng vào trang web quản lý thông tin đơn hàng có địa chỉ winmax1.com.

Còn bộ phận tư vấn bán hàng thì các nhân viên sau khi được tuyển vào làm việc được công ty cung cấp các sim điện thoại không chính chủ để gọi điện tư vấn sản phẩm. Sau đó, chúng tư vấn cho khách hàng theo kịch bản được dựng sẵn. 

Sau khi khách hàng mua sản phẩm được một thời gian, nhân viên tư vấn tiếp tục liên lạc với khách thông qua gọi điện trực tiếp hoặc Zalo, hỏi khách về hiệu quả sử dụng sản phẩm. Nếu không hiệu quả thì khách có thể làm hồ sơ “bảo hành”, mục đích là để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Nếu khách hàng đồng ý làm hồ sơ “bảo hành” thì nhân viên đề nghị khách chuyển tiền vào các số tài khoản theo yêu cầu. Để tạo sự tin tưởng, nhiều nhân viên cùng liên lạc tư vấn “bảo hành” cho một khách hàng, vào nhiều vai khác nhau như trưởng bộ phận bảo hành, giám đốc, trưởng khoa,…

Sau khi khách đã chuyển tiền, nhân viên tư vấn tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để khách tin rằng mình đã được làm hồ sơ “bảo hành” và yêu cầu khách chuyển thêm tiền.

Đánh vào tâm lý muốn lấy lại tiền khi khách sử dụng sản phẩm không hiệu quả, các nhân viên tư vấn đã nhiều lần yêu cầu khách chuyển tiền. Số tài khoản ngân hàng nhận tiền của khách là tài khoản của bưu tá (nhân viên chuyển phát của bưu điện) mà nhân viên tư vấn của Khang Thịnh quen biết từ trước.

Mỗi lần khách chuyển tiền theo yêu cầu, nhân viên sẽ tạo một đơn hàng COD (thanh toán xong mới nhận hàng) về địa chỉ gần nơi bưu tá làm việc rồi tự mình liên hệ với bưu tá, nói rằng số tiền vừa chuyển vào tài khoản là để thanh toán tiền đơn hàng. Như vậy, số tiền “bảo hành” mà nhân viên tư vấn lừa khách được hợp thức hóa thành các đơn hàng của Công ty Khang Thịnh.

Bằng thủ đoạn nói trên, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của hàng nghìn bị hại, chủ yếu là phụ nữ với số tiền trên 100 tỷ đồng.

Ngày 28/6, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và Công an phường Mộ Lao (quận Hà Đông, TP Hà Nội) huy động 80 cán bộ, chiến sĩ xuất phát trong đêm, kiểm tra đột xuất 2 địa điểm làm việc của Công ty Khang Thịnh tại Hà Nội.

Quá trình bắt giữ, khám xét tại 2 địa điểm của công ty này, tổ công tác đã triệu tập làm việc với 35 đối tượng, thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.

CQĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Duy Khánh cùng 7 phó tổng giám đốc.

Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.